Регулятор пытается выявить банковские риски
Центробанк затребовал у кредитных организаций данные о переводах с карты на карту за июнь 2021 года. При этом банки должны передать регулятору и имена отправителей и получателей.
Фото: Геннадий Черкасов
Банк России намерен проверить сведения о лимитах и механизмы контроля за переводами и суммы комиссий. Кроме этого регулятор намерен выявить клиентов-«дропперов» – физических и юридических лиц, через которых проходят незаконно списанные средства.
По данным источника, возможно, в будущем для осуществления перевода будет недостаточно указать только номер карты. Это может потребовать перенастройки работы банков и платежных систем.
